Informasjon online

FB TW YT PN
F

ilippinske myndigheter har siktet flere tall i midten av fjorårets Bangladesh bank heist mens fallende til indict to lokale casino junket operatører som også sto sentralt i saken poker texas holdem wysoka karta. På mandag, den Filippinske Justisdepartementet arkivert papirer indicting tidligere Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) branch manager Maia Santos-Deguito, sammen med Michael og Salud Bautista, mann-og-kone eiere av remittering fast Philrem Corporation, for flere brudd på Anti-Hvitvasking av Penger Lov spilleautomat kontorer i staten lagos. Tiltalt stammer fra februar 2016 uautorisert overføring av $81m fra Bangladesh Bank kontoer ved Federal Reserve Bank i New York til regnskapet ved RCBC gren forvaltes av Deguito.

Identiteten til de som startet overføre forblir uprøvd, men mistanker har fokusert på hackere som jobber for Nord-koreanske myndigheter spilleautomat kontor i victoria island lagos. Deguito, som ble sparket kort tid etter at skandalen ble brakt til lys, står anklaget for åtte AML brudd, herunder å legge til rette for uttak av stjålne midler fra RCBC kontoer til tross for å ha fått ordre om å stoppe betalinger og returnere den stjålne midler spilleautomat kontorer i lagos nigeria.
Den Bautistas står overfor fire teller for 'vaske' midler til å "skjule penger stien." Også tiltalt er Philrem s AML Compliance Officer Anthony Pelejo og fire 'John Betyr" som åpnet fiktive RCBC kontoer gjennom der midlene ble funnelled spilleautomat kontorer i anambra staten. Flere andre ledende RCBC execs kan likevel finne seg under tiltale. I August i fjor, RCBC betalt en rekordhøy bot på P1b (m) for sin tilsynelatende mangel på interesse i å observere sin AML standarder.
Imidlertid, DOJ nektet å indict junket operatører Kam Sim Wong aka 'Kim Wong' og Weikang Xu, som siterer "tilstrekkelig bevis til å direkte koble dem til hvitvasking aktivitet." Mye av saken mot par lettelse opp på vitnesbyrd fra Deguito og Salud Bautista at de handlet på ordre fra junket operatører hvor mye er parkering på river rock casino. Wong overga seg noen av de stjålne midler til Bangladesh regjeringen i Mai i fjor.
Oppgaveinnhenter sitert Bangladesh Ambassadør Asad Alam Siam innbydende nyheten om tiltale, og samtidig uttrykke håp om at både sivile og strafferettslige saker rundt denne saken "begynner raskt som mulig", og vil bli "satt på fast track som tilfeller av alvorlig offentlig interesse siden det involverer våre offentlige penger." Få det nyeste gambling nyheter fra Calvin Ayre hvor mye er parkering på star casino.

Poker texas holdem wysoka karta

TOP