Informasjon online

FB TW YT PN
F

ilippinske myndigheter har angivelig avdekket den største hvitvasking av penger aktivitet i landet, med en total på $100 millioner kroner som ble overført til tre lokale kasinoer, før det ble flyttet ut til utenlandske kontoer.Å sitere bank og offentlige kilder, media outlet Philippine Daily Inquirer rapportert at en finansinstitusjon i Bangladesh, muligens sentralbanken i landet, ble nylig rammet av hackere basert i Kina, og pengene ble overført til en filial av Rizal Commercial Banking Corp hard rock casino i fort lauderdale. (RCBC) via foreign exchange broker Philrem hard rock casino fort gibson.

Etter å ha skrevet inn den lokale finansielle systemet, og de pengene som allerede er omregnet til lokal valuta, angivelig ble konsolidert inn i en konto av en Kinesisk forretningsmann som kjører en junket drift i norge. Ifølge media outlet er kilder, penger, angivelig eid av junket klienten basert i Macau, ble brukt "til" kjøp sjetonger' eller 'betale for casino tap' pådratt på Solaire Resort and Casino, City of Dreams Manila og Midas Hotel and Casino". Midlene, men var allerede flyttet tilbake til en utenlands bank konto, media outlet rapportert. En RCBC offisielle rapporterte "mistenkelige transaksjoner" med Anti-Hvitvasking av Penger Råd, å be om en undersøkelse som nå involverer minst to andre bankene—en som holder på bedriftskunder av Kinesisk forretningsmann hard rock casino i fort lauderdale adresse.

En kilde fortalte Inquirer at myndigheter undersøker om den finansielle institusjoner som er involvert fulgt kjenn-din-kunde-regelen i håndtering av disse midlene." "Det er en stor sum. Under loven, de var ment å spørre sin klient hvor pengene kom fra før du aksepterer det," the source said, ifølge rapporten hard rock casino maten menyen. Rapporten, som innebærer minst to store navn kasinoer, har også sparket den Filippinske Underholdning og Gaming Corporation til handling jogos de poker gratis em portugues.

I et intervju med Bloomberg Business, gaming regulator sagt det, har lansert sin egen sonde inn i hendelsen, og det er allerede forventer kasinoer å sende inn sine kommentarer på rapporten. Få det nyeste gambling nyheter fra Calvin Ayre jogos de poker com dinheiro real.

Hard rock casino i fort lauderdale

TOP